UPRAVNI ODBOR

Broj: 1254/06

Beograd, 5.04.2006.







Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 5.04.2006. godine doneo je Odluku i





S A Z I V A



16. sednicu Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd

za 20. april 2006. godine sa početkom u 12 sati





Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Avnoja 121, Novi Beograd.



Za 16. sednicu se predlaže sledeći





D N E V N I R E D



1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

- Verifikacione komisije

- Zapisničara i overača zapisnika



2. Uvodno izlaganje direktora Banke

3. Izveštaj Verifikacione komisije

4. Izveštaj revizora akcionarima Banke

5. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Banke

6. Predlog odluka o usvajanju godišnjeg obračuna, finansijskih izveštaja i Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2005. godinu:



1) Izveštaja o poslovanju

2) Finansijskih izveštaja

3) Raspoređivanja neraspoređene dobiti

4) Odluka o distribuciji hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog povećanja njihove nominalne vrednosti

5) Odluka o distribuciji hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog povećanja broja akcija smanjenjem nominalne vrednosti



7. Usvajanje akata poslovne politike Banke za 2006. godinu:

1) Predloga poslovne politike

2) Predloga Odluke o kamatnim stopama

3) Predloga Odluke o naknadama za usluge



8. Predlog Odluke o imenovanju revizora Banke

9. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke

10. Predlog Odluke o ovlašćenju Upravnog odbora Banke

11. R a z n o





PREDSEDNIK





Dr Tanja Đelić, s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,0731
USD/RSD	109,1692
Izvor NBS, 18.06.2024.

Tržišna kapitalizacija - 17.06.2024.
447.930.488.896 RSD
3.826.232.113 EUR