0,00%
0,25%
0,00%10.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - 1. maj a.d. , Lapovo
Dana 23.12.2009.god., na osnovu člana 25 Akta o osnivanju društva „Gik“ 1.Maj, Lapovo a u skladu sa članom 15 stav 4 tačka 1 i člana 277 stav 1 tačka 1 zakona o privrednim društvima Upravni odbor jednoglasno je doneo sledeću:
O D L U K U
O sazivanju vanredne skupštine akcionara Gik 1 maj Lapovo za 18.01.2010 godine sa početkom u 12:00 časova u Lapovu, Njegoševa 31.
Registracija učesnika skupštine će se sprovesti od 10:30 do 12:00 časova.
Za skupštinu se predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
1.Utvrđivanje kvoruma
2.Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika skupštine društva
3.Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine društva
4.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2008.god. sa izveštajem revizora i izveštajem nadzornog odbora
5.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku
6.Odluka o izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi zamene akcija radi promene njihove nominalne vrednosti.
7.Odluka o imenovanju članova upravnog odbora društva
8.Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora društva
9.Odluka o izboru revizora za 2009.god.
10.Potvrđivanje odluke upravnog odbora o prihvatanju sporazuma sa štrajkačima.
11. Odluka o prodaji dela imovine preduzeća radi ispunjenja obaveze prema zaposlenima u skladu sa tačkom 7 i tačkom 8 Sporazuma, i to: upravne zgrade sa pripadajućim placem i deo kompleksa betonjerke u površini od 24 hektara, u zavisnosti od potrebnih sredstava za sanaciju problema u preduzeću, sa utvrđivanjem minimalne cene za napred navedene nepokretnosti po jedinici mere.
12.Informacije o Programu konsolidacije privrednog društva sa Biznis planom za period 2010-2014 godine.
Punomoćnici akcionara obavezni su dostaviti uredno punomoćje u sedište društva pre početka rada skupštine.
Uvid u predloge odluka za redovnu skupštinu; opšta akta društa akcionari i punomoćnici mogu da izvrše u sedištu društva, radnim danima u vremenu od 09:00 do 12:00 časova.
Predsednik upravnog odbora
Milomir Joksimović s.r.
O D L U K U
O sazivanju vanredne skupštine akcionara Gik 1 maj Lapovo za 18.01.2010 godine sa početkom u 12:00 časova u Lapovu, Njegoševa 31.
Registracija učesnika skupštine će se sprovesti od 10:30 do 12:00 časova.
Za skupštinu se predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
1.Utvrđivanje kvoruma
2.Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika skupštine društva
3.Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine društva
4.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2008.god. sa izveštajem revizora i izveštajem nadzornog odbora
5.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku
6.Odluka o izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi zamene akcija radi promene njihove nominalne vrednosti.
7.Odluka o imenovanju članova upravnog odbora društva
8.Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora društva
9.Odluka o izboru revizora za 2009.god.
10.Potvrđivanje odluke upravnog odbora o prihvatanju sporazuma sa štrajkačima.
11. Odluka o prodaji dela imovine preduzeća radi ispunjenja obaveze prema zaposlenima u skladu sa tačkom 7 i tačkom 8 Sporazuma, i to: upravne zgrade sa pripadajućim placem i deo kompleksa betonjerke u površini od 24 hektara, u zavisnosti od potrebnih sredstava za sanaciju problema u preduzeću, sa utvrđivanjem minimalne cene za napred navedene nepokretnosti po jedinici mere.
12.Informacije o Programu konsolidacije privrednog društva sa Biznis planom za period 2010-2014 godine.
Punomoćnici akcionara obavezni su dostaviti uredno punomoćje u sedište društva pre početka rada skupštine.
Uvid u predloge odluka za redovnu skupštinu; opšta akta društa akcionari i punomoćnici mogu da izvrše u sedištu društva, radnim danima u vremenu od 09:00 do 12:00 časova.
Predsednik upravnog odbora
Milomir Joksimović s.r.
%