0,00%
0,12%
0,00%24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
a.
TP "BANOVO BRDO"A.D
Beograd
Šifra delatnosti: 4711
Matični broj: 07005245
PIB: 100604600
Na osnovu člana 74. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima "BANOVO BRDO"AD-Beograd (u daljem tekstu: Društvo), člana 276. Zakona o privrednim društvima, člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti, člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora donetom na sednici održanoj dana 24.05.2011. godine, Upravni odbor upućuje akcionarima
POZIV
sa izveštajem o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara
Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara sa sledećim dnevnim redom:
1. Verifikacija mandata članova Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
5. Razmatranje izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2010. godinu i
Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2010. godinu "BANOVO BRDO" A.D - Beograd
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2011.godinu
7. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
8. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o utvrdjivanju isteka mandata članova Upravnog odbora i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora
10.Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11.Donošenje odluke o verifikaciji svih odluka koje je Upravni odbor Društva doneo u periodu između dve redovne sednice Skupštine
12.Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta i izradi prečišćenog teksta osnivačkog akta
13. Razno
Skupština akcionara biće održana dana 28.06.2011. godine, sa početkom u 10 časova, u Hotelu Nacional, ul. Autoput bb, Novi Beograd.
Za dan akcionara određuje se 24.05.2011. godine.
Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika uz uslov da imaju cenzus u vlasništvu kapitala od najmanje 10% akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
Na skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini.Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.
Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati svakog radnog dana u prostorijama "BANOVO BRDO"AD-Beograd, ul. Mome Stanojlovića 14, u službi pravnih poslova, u vremenu od 09 do 14 časova.
Poziv akcionarima i Izveštaj o bitnom događaju oglasiti u novinama sa tiražom od preko 100.000 primeraka i na sajtu "BANOVO BRDO"AD-Beograd www.banovobrdo.rs najkasnije do 01.07.2010. godine.
Predsednik Upravnog odbora
Zlatica Vrcalović
TP "BANOVO BRDO"A.D
Beograd
Šifra delatnosti: 4711
Matični broj: 07005245
PIB: 100604600
Na osnovu člana 74. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima "BANOVO BRDO"AD-Beograd (u daljem tekstu: Društvo), člana 276. Zakona o privrednim društvima, člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti, člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora donetom na sednici održanoj dana 24.05.2011. godine, Upravni odbor upućuje akcionarima
POZIV
sa izveštajem o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara
Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara sa sledećim dnevnim redom:
1. Verifikacija mandata članova Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
5. Razmatranje izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2010. godinu i
Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2010. godinu "BANOVO BRDO" A.D - Beograd
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2011.godinu
7. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
8. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o utvrdjivanju isteka mandata članova Upravnog odbora i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora
10.Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11.Donošenje odluke o verifikaciji svih odluka koje je Upravni odbor Društva doneo u periodu između dve redovne sednice Skupštine
12.Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta i izradi prečišćenog teksta osnivačkog akta
13. Razno
Skupština akcionara biće održana dana 28.06.2011. godine, sa početkom u 10 časova, u Hotelu Nacional, ul. Autoput bb, Novi Beograd.
Za dan akcionara određuje se 24.05.2011. godine.
Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika uz uslov da imaju cenzus u vlasništvu kapitala od najmanje 10% akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
Na skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini.Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.
Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati svakog radnog dana u prostorijama "BANOVO BRDO"AD-Beograd, ul. Mome Stanojlovića 14, u službi pravnih poslova, u vremenu od 09 do 14 časova.
Poziv akcionarima i Izveštaj o bitnom događaju oglasiti u novinama sa tiražom od preko 100.000 primeraka i na sajtu "BANOVO BRDO"AD-Beograd www.banovobrdo.rs najkasnije do 01.07.2010. godine.
Predsednik Upravnog odbora
Zlatica Vrcalović
%