0,21%
-0,24%
0,00%22.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. N. Beograd
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Sazivanje godišnje skupštine akcionara)
„Energoprojekt-Hidroinženjering a.d.“
Izveštaj je napravljen u skladu sa čl. 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006.g.) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju akcija sa pravom glasa(Sl.glasnik RS br.100/2006 i 116/2006.g.).
AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING, BEOGRAD,
BUL.MIHAILA PUPINA BR.12, MATIČNI BROJ 07023065, DELATNOST 74202
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Na osnovu ovlašćenja iz člana 20. stav 2 Osnivačkog akta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. i člana 7. stav 2 Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Hidroinženjering svojom odlukom sa 7. sednice održane dana 19.04.2007. godine
S A Z I V A
XI GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.
ZA 21.06.2007. GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12 SA POČETKOM U 9,00 ČASOVA
DNEVNI RED
1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.
(Izvestilac: Upravni odbor)
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O
EKUĆEM POSLOVANJU
4. USVAJANJE:
a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZOROG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006. GODINU
b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006. GODINU
(Izvestilac: Upravni odbor, eksterni revizor, Nadzorni odbor)
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2006. GODINU
(Izvestilac: Upravni odbor, Nadzorni odbor)
6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
(Izvestilac: Upravni odbor)
7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
(Izvestilac: Upravni odbor)
NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju PREDVIĐENOM Statutom Društva.
Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija ,odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Poziv za sednicu objavljuje se u dnevnom listu Politika i Večernje novosti.
Obaveštavaju se akcionari da se izveštaji i materijali mogu razgledati svakog radnog dana u Lameli A most A 14 u poslovnoj zgradi Energoprojekta a materijali i izveštaji će se uručiti akcionarima i punomoćnicima koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.
Slobodan Dinić dipl.inž
(Sazivanje godišnje skupštine akcionara)
„Energoprojekt-Hidroinženjering a.d.“
Izveštaj je napravljen u skladu sa čl. 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006.g.) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju akcija sa pravom glasa(Sl.glasnik RS br.100/2006 i 116/2006.g.).
AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING, BEOGRAD,
BUL.MIHAILA PUPINA BR.12, MATIČNI BROJ 07023065, DELATNOST 74202
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Na osnovu ovlašćenja iz člana 20. stav 2 Osnivačkog akta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. i člana 7. stav 2 Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Hidroinženjering svojom odlukom sa 7. sednice održane dana 19.04.2007. godine
S A Z I V A
XI GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.
ZA 21.06.2007. GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12 SA POČETKOM U 9,00 ČASOVA
DNEVNI RED
1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.
(Izvestilac: Upravni odbor)
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O
EKUĆEM POSLOVANJU
4. USVAJANJE:
a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZOROG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006. GODINU
b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006. GODINU
(Izvestilac: Upravni odbor, eksterni revizor, Nadzorni odbor)
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2006. GODINU
(Izvestilac: Upravni odbor, Nadzorni odbor)
6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
(Izvestilac: Upravni odbor)
7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
(Izvestilac: Upravni odbor)
NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju PREDVIĐENOM Statutom Društva.
Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija ,odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Poziv za sednicu objavljuje se u dnevnom listu Politika i Večernje novosti.
Obaveštavaju se akcionari da se izveštaji i materijali mogu razgledati svakog radnog dana u Lameli A most A 14 u poslovnoj zgradi Energoprojekta a materijali i izveštaji će se uručiti akcionarima i punomoćnicima koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.
Slobodan Dinić dipl.inž
%