29.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanika a.d. Zemun
U skladu sa clanom 64 Zakona o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl. Glasnik RS br. 47/06 ), AD Mehanika, Beograd objavljuje
IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU
( sazivanje redovne godisnje skupstine akcionara )
Na osnovu člana 313 Zakona o privrednim društvima a u skladu sa odredbama Osnivačkog akta AD Mehanika sa sedistem u ul. Svetosavska 17, PIB 100012574, MBr. 07031971 (u daljem tekstu Društvo), Direktor društva u funkciji Upravnog odbora dana 28.05.2007. god. donosi sledeću:
ODLUKU O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE
Saziva se godišnja sednica SKUPŠTINE AKCIONARA MEHANIKA AD BEOGRAD za dan 29.06.2007.god. u prostorijama preduzeca «Mehanika» a.d. ul. Svetosavska 17, sa početkom u 09 h časova.
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje
• godišnjeg Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za 2006 godinu
• izveštaja o radu Direktora Društva u proteklom mandatnom periodu
2. Donošenje Odluke o registraciji društva u formi zatvorenog akcionarskog društva na osnovu
zakonom stečenih uslova
3. Donošenje Odluke o usvajanju teksta osnivačkog akta Društva kao zatvorenog ad
4. Donošenje Odluke o imenovanju predsednika skupštine akcionara za potpisnika Osnivačkog akta
5. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva
6. Razno
Utvrđuje se lista akcionara na dan 15.06.2007. prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti.
Pravo ucestvovanja u radu skupstine imaju svi akcionari drustva licno ili putem punomocnika. Punomocje mora biti u pisanoj formi odredjivanjem njegovog punog imena i unosenjem podataka o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa, i daje se, po pravilu, za jednu Skupstinu, s tim sto vazi i za ponovljenu skupstinu, koja je odlozena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.
Punomoćje se dostavlja u sedište Društva s fotokopijom lične karte ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno, overeno punomoćje ako je akcionar pravno lice, najkasnije 48 pre održavanja skupštine.
Uvid u materijal za rad sednice kao i u predloge odluka za predloženi dnevni red može se izvršiti u prostorijama ad Mehanika sa sedištem u ul. Svetosavska 17 od 27.06. u periodu od 14 do 16 časova.
Odluka se dostavlja akcionarima kao poziv za sednicu Skupštine a biće objavljena kao Izveštaj o bitnom događaju u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Srbije kao i na internet stranici brokersko dilerskog drustva www.ab-invest.co.yu.
Za AD «Mehaniku»
Larisa Pinter
( direktor )
%
-0,02%
0,10%
