0,21%
-0,24%
0,00%19.07.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. Zemun
IKARBUS AD
UPRAVNI ODBOR
BROJ: XXIX – 5 – 1/2007
DATUM: 14.05.2007. godine
Na osnovu člana 275. i člana 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 125/2004), i člana 61. Statuta "IKARBUS" A.D., Upravni odbor na XXIX redovnoj sednici održanoj dana 14.05.2007. godine donosi:
O D L U K U
XI redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS-Fabrike autobusa i specijalnih vozila održaće se dana 29.06.2007.g. sa početkom u 14,00 časova u Beloj zgradi ul. Gramšijeva br. 1, Novi Beograd sa sledećim dnevnim redom:
- Izbor predsednika Skupštine Društva, koji imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika
- Izveštaj Komisije za glasanje o postojanju kvoruma
- Usvajanje zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine IKARBUS-a AD održane dana 30.09.2006. godine
- Usvajanje dnevnog reda
1. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IKARBUS-a AD za 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora i revizora
2. Donošenje odluke o pokriću gubitka
3. Usvajanje Godišnjeg plana IKARBUS-a AD za poslovnu 2007. godinu
4. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006. godinu
5. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2006. godinu
6. Verifikacija Odluke Upravnog odbora broj I – 27 – 1/2006 od 16.10.2006. godine i donošenje odluke o ovlašćenju Upravnog odbora za izbor revizorske kuće za 2007. godinu
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i odluke o izboru novih članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora i odluke o izboru predsednika i novih članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluka o politici naknada za rad članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora
10. Verifikacija Odluka Upravnog odbora br.: XXVII – 3 - 2/2006 od 28.12.2006. god.,
br. I – 32 - 1/2007 od 22.01.2007. god., br. I – 38 - 1/2007 i I – 38 - 2/2007
od 03.04.2007. godine
11. R a z n o
Društvo će umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, poziv za godišnju sednicu Skupštine akcionara bez prekida objaviti i na Internet stranicu Društva www.ikarbus.co.yu, te u jednom dnevnom listu u skladu sa Zakonom.
U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, a shodno Statutu Društva isključeno je davanje zastupničke izjave.
Pravo učešća u odlučivanju u Skupštini akcionara ima akcionar koji ima 2.500 akcija (glasova) koje daju pravo glasa, u skladu sa Ugovorom o organizovanju IKARBUS AD koji predstavlja osnivački akt.
Akcionar koji ne poseduje 2.500 akcija koje daju pravo glasa ima pravo da se udruži sa drugim akcionarima radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini, davanjem punomoćja.
Društvo obezbeđuje obrazac punomoćja za učešće i ostvarivanje prava glasa na sednici Skupštine.
Kao dan utvrđenja akcionara određuje se 23.05.2007. godine.
U skladu sa Zakonom Društvo obezbeđuje u sedištu društva, u redovno radno vreme, kopiju finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva, kao i druga dokumenta koja se odnose na pojedine tačke dnevnog reda Skupštine.
DOSTAVLJENO:
- predsedniku Upravnog odbora
- generalnom direktoru
- direktoru EFP
- direktoru P I OP
- Pravnoj službi
- Komisiji za hartije od vrednosti
- Bonitet grupi d.o.o.
- Beogradskoj berzi
- arhivi PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Nikola Racić, maš. ing.
UPRAVNI ODBOR
BROJ: XXIX – 5 – 1/2007
DATUM: 14.05.2007. godine
Na osnovu člana 275. i člana 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 125/2004), i člana 61. Statuta "IKARBUS" A.D., Upravni odbor na XXIX redovnoj sednici održanoj dana 14.05.2007. godine donosi:
O D L U K U
XI redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS-Fabrike autobusa i specijalnih vozila održaće se dana 29.06.2007.g. sa početkom u 14,00 časova u Beloj zgradi ul. Gramšijeva br. 1, Novi Beograd sa sledećim dnevnim redom:
- Izbor predsednika Skupštine Društva, koji imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika
- Izveštaj Komisije za glasanje o postojanju kvoruma
- Usvajanje zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine IKARBUS-a AD održane dana 30.09.2006. godine
- Usvajanje dnevnog reda
1. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IKARBUS-a AD za 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora i revizora
2. Donošenje odluke o pokriću gubitka
3. Usvajanje Godišnjeg plana IKARBUS-a AD za poslovnu 2007. godinu
4. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006. godinu
5. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2006. godinu
6. Verifikacija Odluke Upravnog odbora broj I – 27 – 1/2006 od 16.10.2006. godine i donošenje odluke o ovlašćenju Upravnog odbora za izbor revizorske kuće za 2007. godinu
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i odluke o izboru novih članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora i odluke o izboru predsednika i novih članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluka o politici naknada za rad članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora
10. Verifikacija Odluka Upravnog odbora br.: XXVII – 3 - 2/2006 od 28.12.2006. god.,
br. I – 32 - 1/2007 od 22.01.2007. god., br. I – 38 - 1/2007 i I – 38 - 2/2007
od 03.04.2007. godine
11. R a z n o
Društvo će umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, poziv za godišnju sednicu Skupštine akcionara bez prekida objaviti i na Internet stranicu Društva www.ikarbus.co.yu, te u jednom dnevnom listu u skladu sa Zakonom.
U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, a shodno Statutu Društva isključeno je davanje zastupničke izjave.
Pravo učešća u odlučivanju u Skupštini akcionara ima akcionar koji ima 2.500 akcija (glasova) koje daju pravo glasa, u skladu sa Ugovorom o organizovanju IKARBUS AD koji predstavlja osnivački akt.
Akcionar koji ne poseduje 2.500 akcija koje daju pravo glasa ima pravo da se udruži sa drugim akcionarima radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini, davanjem punomoćja.
Društvo obezbeđuje obrazac punomoćja za učešće i ostvarivanje prava glasa na sednici Skupštine.
Kao dan utvrđenja akcionara određuje se 23.05.2007. godine.
U skladu sa Zakonom Društvo obezbeđuje u sedištu društva, u redovno radno vreme, kopiju finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva, kao i druga dokumenta koja se odnose na pojedine tačke dnevnog reda Skupštine.
DOSTAVLJENO:
- predsedniku Upravnog odbora
- generalnom direktoru
- direktoru EFP
- direktoru P I OP
- Pravnoj službi
- Komisiji za hartije od vrednosti
- Bonitet grupi d.o.o.
- Beogradskoj berzi
- arhivi PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Nikola Racić, maš. ing.
%