0,21%
-0,24%
0,00%08.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br.47/2006), članova 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006):
AD „Novosadski sajam“ Novi Sad
Novi Sad, Hajduk Veljkova 11
Matični broj: 08044473
Delatnost: 74401 - priređivanje sajmova
Objavljuje:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Održavanje godišnje Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“
AD “Novosadski sajam” održao je godišnju sednicu Skupštine akcionara dana 27.06.2009. godine (subota) sa početkom u 10.30 časova, u Kongresnom centru AD "Novosadski sajam", Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11. Skupština akcionara imala kvorum za rad i odlučivanje.
Sednica je održana sa sledećim dnevnim redom uz usvajanje sledećih odluka:
a) Prethodni postupak:
1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad i izbor predsedavajućeg,
2. Imenovanje:
- komisije za glasanje (3 člana),
- zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
b) Redovni postupak:
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2008. godini i 2009. godini,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2008. godini i 2009. godini,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa licima izabranim u Upravni odbor i Nadzorni odbor, na godišnjoj sednici Skupštine akcionara u 2009. godini, sa predlogom Komisije za naknade,
8. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2008. godinu, sa mišljenjem nadzornog odbora i mišljnjem ovlašćenog revizora,
9. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2008. godinu, sa mišljenjem nadzornog odbora,
10. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za pregled finansijskih izveštaja za 2009. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.
Po svim tačkama dnevnog reda, usvojeni su svi izveštaji i predložene odluke potrebnom većinom glasova.
*****
Skupština akcionara je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 27.06.2009. godine, donela odluku o izboru deset članova upravnog odbora, nakon čega je novoizabrani upravni odbor na svojoj konstitutivnoj sednici održanoj istog dana, a na osnovu tačke 10.6. Odluke o usklađivanju sa odredbama zakona o privrednim društvima, izvršio popunjavanje upražnjenih mesta u upravnom odboru, koopriranjem dva člana upravnog odbora.
Ovaj izveštaj biće objavljen na internet stranici AD “Novosadski sajam” www.sajam.net, internet stranici Beogradske berze AD Beograd u vidu Izveštaja o bitnom događaju i internet stranici korporativnog agenta Vojvođanske banke AD i u dnevnom listu “Politika” koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
Novi Sad, 30.06.2009. godine.
Predsednik upravnog odbora
Predrag Zagorčić
AD „Novosadski sajam“ Novi Sad
Novi Sad, Hajduk Veljkova 11
Matični broj: 08044473
Delatnost: 74401 - priređivanje sajmova
Objavljuje:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Održavanje godišnje Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“
AD “Novosadski sajam” održao je godišnju sednicu Skupštine akcionara dana 27.06.2009. godine (subota) sa početkom u 10.30 časova, u Kongresnom centru AD "Novosadski sajam", Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11. Skupština akcionara imala kvorum za rad i odlučivanje.
Sednica je održana sa sledećim dnevnim redom uz usvajanje sledećih odluka:
a) Prethodni postupak:
1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad i izbor predsedavajućeg,
2. Imenovanje:
- komisije za glasanje (3 člana),
- zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
b) Redovni postupak:
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2008. godini i 2009. godini,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2008. godini i 2009. godini,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa licima izabranim u Upravni odbor i Nadzorni odbor, na godišnjoj sednici Skupštine akcionara u 2009. godini, sa predlogom Komisije za naknade,
8. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2008. godinu, sa mišljenjem nadzornog odbora i mišljnjem ovlašćenog revizora,
9. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2008. godinu, sa mišljenjem nadzornog odbora,
10. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za pregled finansijskih izveštaja za 2009. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.
Po svim tačkama dnevnog reda, usvojeni su svi izveštaji i predložene odluke potrebnom većinom glasova.
*****
Skupština akcionara je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 27.06.2009. godine, donela odluku o izboru deset članova upravnog odbora, nakon čega je novoizabrani upravni odbor na svojoj konstitutivnoj sednici održanoj istog dana, a na osnovu tačke 10.6. Odluke o usklađivanju sa odredbama zakona o privrednim društvima, izvršio popunjavanje upražnjenih mesta u upravnom odboru, koopriranjem dva člana upravnog odbora.
Ovaj izveštaj biće objavljen na internet stranici AD “Novosadski sajam” www.sajam.net, internet stranici Beogradske berze AD Beograd u vidu Izveštaja o bitnom događaju i internet stranici korporativnog agenta Vojvođanske banke AD i u dnevnom listu “Politika” koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
Novi Sad, 30.06.2009. godine.
Predsednik upravnog odbora
Predrag Zagorčić
%